Перевод

[Oldmanша]

Насколько я знаю, в прошлом году действовали ограничения на одномоментное снятие (получение перевода, обналичку и т.п.) наличных денег для физических лиц - не более 3 тысяч долларов в день. Может, в этом году отменили?
По слухам есть какая-то сумма в месяц, после которой требуют подтверждение получения, декларирования, информации в налоговую и т.п. Но я с такими крупными суммами не сталкивалась.

[R5]

По слухам есть какая-то сумма в месяц, после которой требуют подтверждение получения, декларирования, информации в налоговую и т.п. Но я с такими крупными суммами не сталкивалась.

При сумме операции превышающей 50 000 грн. (10 000 у.е.) банк обязан провести идентификацию клиента, тоесть паспорт код и т.д. Если же лиент СПД, то при сумме выше 50 000 грн. попросят принести в банк документы которые будут подтверждать куда этот СПД их потратил. У СПД вроде на месяц ограничение стоит. У меня был случай снял в банке в течении месяца более 150 000 грн. (удачный месяц был) потом пришлось в банк носить чеки о покупке холодильников, плазм и другой аппаратуры и др. документы куда я потратил деньги

[Mayzer]

При сумме операции превышающей 50 000 грн. (10 000 у.е.) банк обязан провести идентификацию клиента, тоесть паспорт код и т.д.

Дык при открытии счета требуют паспорт и код. Так что эти данные у банка будут по любому, хоть 100 грн снимай.

[Oldmanша]

А когда Вестерн получаешь тоже паспорт требуют

[R5]

Дык при открытии счета требуют паспорт и код. Так что эти данные у банка будут по любому, хоть 100 грн снимай.

Ну если уже на ДЫК перешли то на суммы до 50 000 грн. достаточна информация о переводе и показать паспорт. Идентификация клиента подразумевает снятия ксерокса паспорта и кода и подшиванием их в дело. А то что ты его показал кассир уже забудет через 10 минут. Отличия улавливаете? Тем более до 50 000 грн. счет не надо открывать.

[Сумрак]

Найди банк, который есть в России и на Украине. Например Райфайзен, УкрСиббанк, ОТП и т.д. Открой валютную карточку Виза или Мастер Кард, положи на нее 100 000 у.е. первези через границу, там даже по закону ее декларировать не надо. И обналичть деньги в Украинском филиале этого банка, комиссия будет минимальна.

+1, только конечно анонимно это не получится...
и вопрос насчет подоходного налога? если ён не докажет, что это ему переслала мама, то готовь 15%... или банк не сдаст?

[Скрытик]

У СПД вроде на месяц ограничение стоит. У меня был случай снял в банке в течении месяца более 150 000 грн. (удачный месяц был) потом пришлось в банк носить чеки о покупке холодильников, плазм и другой аппаратуры и др. документы куда я потратил деньги

В ЧЕСТЬ ЧЕГО????
С каких это пор банк стал контролировать покупки СПДшников?
Снимаю по статье "доход".

[Mayzer]

Ну если уже на ДЫК перешли то на суммы до 50 000 грн. достаточна информация о переводе и показать паспорт. Идентификация клиента подразумевает снятия ксерокса паспорта и кода и подшиванием их в дело. А то что ты его показал кассир уже забудет через 10 минут. Отличия улавливаете? Тем более до 50 000 грн. счет не надо открывать.

речь шла о переводе со счета из-за границы на счет сюда. Собсно вопрос в том можно ли прийти и за раз снять все 100к зеленых денег...

или банк не сдаст?

Вобщето банковская тайна Не сдают, пока не нажмут.

[R5]

В ЧЕСТЬ ЧЕГО????
С каких это пор банк стал контролировать покупки СПДшников?
Снимаю по статье "доход".

Поправка к закону о легализации денег полученных приступным путем. НБУ обязал банки вести финмониторинг снятой налички СПдшников в течении месяца более 50 000 грн. Сам узнал когда Банк начал выяснять куда я деньги трачу
Не все Банки это делают, большинство операционистов даже не знает про этот закон. В основном этим занимаются Банки с высокой налоговой дисциплиной, например Пивденнный, туда и тоскал квитанции.
Снимаю по статье "53 Хозяйственные нужды". По статье "Доходы" не очень мне удобно, свои есть особенности.

+1, только конечно анонимно это не получится...
и вопрос насчет подоходного налога? если ён не докажет, что это ему переслала мама, то готовь 15%... или банк не сдаст?

А по сути деньги он то и не вывозил, вывозил то он карточку, а деньги лежат в банке. В этом то и вся прелесть "пластиковых" денег, что перевода как такого нет

речь шла о переводе со счета из-за границы на счет сюда. Собсно вопрос в том можно ли прийти и за раз снять все 100к зеленых денег...

Речи о переводе со счета на счет не шло! Читай свои посты внимательно.
"Дык при открытии счета требуют паспорт и код. Так что эти данные у банка будут по любому, хоть 100 грн снимай." Твои слова?
Тем более для снятия 100 грн. счет не нужен. И твои паспортные данные не останутся у банка. Через 10 минут тебя забудут, а вот при снятии более 50 000 грн. проведут идентификацию и снимут ксерокс твоего паспорта.

[Скрытик]

Поправка к закону о легализации денег полученных приступным путем. НБУ обязал банки вести финмониторинг снятой налички СПдшников в течении месяца более 50 000 грн. Сам узнал когда Банк начали выяснять куда я деньги трачу
Не все Банки это делают, большинство операционистов даже не знает про этот закон. В основном этим занимаются Банки с высокой налоговой дисциплиной. например Пивденнный, туда и тоскал квитанции.

Может я не перебирал полтинник, но я все же смысла не могу понять. А если я, к примеру, снял 100 штук и положил под подушку - они что меня обслуживать перестанут? (У меня тоже Пивденный). Т.е. нет у меня квитанций! Я СПДшник - никакой отчетности кроме книги доходов и расходов вести не обязан.

[R5]

Может я не перебирал полтинник, но я все же смысла не могу понять. А если я, к примеру, снял 100 штук и положил под подушку - они что меня обслуживать перестанут? (У меня тоже Пивденный). Т.е. нет у меня квитанций! Я СПДшник - никакой отчетности кроме книги доходов и расходов вести не обязан.

Нет, обслуживать будут, они просто попросят тебя подписать акт о том что ты им ничего не предоставил и тем самым перед НБУ они чисты Я подписал свой акт уже за свои 450 000 грн., после чего все свои потоки перевел в Имексбанк и там щас полностью доволен обслуживанием
А на счет закона, это как всегда в нашей стране, сначала напишут а потом думают как он должен работать. Закон вроде как направлен на борьбу с "вездесущим черным налом", а вышло как всегда через "одно" место.